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제4기 정기주주총회 소집

작성자 : 관리자(meta_admin@metafines.com)작성일 : 2022-02-28조회수 : 477

주주님 여러분들의 건강과 평안하심을 기원드립니다.
상법 제365조 및 당사 정관  제19조 규정에 의거, (주)메타파인즈의 4기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석 부탁 드립니다.

 
--------------------------------------------- 아 래 --------------------------------------------- 

 

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 16:00 

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54 (시흥동 294-2) 판교제2테크노밸리 기업성장센터 나동 419호 (본사 회의실) 

 

3. 회의목적사항 

  1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 이사 변경, 旣체결 주식매수선택권 계약 일부 변경, 주식매수선택권 부여 

  2) 부의안건 

     가.  제1호 의안: 제4기(2021년 1월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 

     나.  제2호 의안: 이사 선임의 건

     다.  제3호 의안: 旣체결 주식매수선택권 계약조항의 일부 변경의 건  

     라.  제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   

 

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 

   주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 회의 참석 안내 

   가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 

   나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증  

 

감사합니다.

 

(주)메타파인즈  

대표이사  배철민 배상